COMUNICADO No. 1 DE 2025
Se cita a reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SAN ANDRES PORT SOCIETY S.A. SPS, atendiendo las siguientes formalidades:
FECHA: Jueves, veintisiete (27) de Marzo del año dos mil veinticinco (2025).
HORA: Ocho de la mañana (8:00AM).
LUGAR: Salón Francisco Newball – Tercer Piso de la sede principal de CAJASAI en la Avenida Newball.
ORDEN DEL DÍA QUE SE PROPONE:
1. Verificación del Quórum.
2. Lectura, consideración y aprobación del orden del día.
3. Informe escrito de Gestión del Representante Legal.
4. Informe presentado por el Presidente de la Junta Directiva.
5. Informe de Junta Directiva sobre la prórroga del contrato de concesión No. 189 de 2004.
6. Presentación de los Estados Financieros por parte de la Contadora por el ejercicio fiscal del año 2024 y posterior aprobación.
7. Informes y dictamen escrito del Revisor fiscal sobre los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2024.
8. Proyecto de Distribución de Dividendos.
9. Elección de Miembros de Junta Directiva para el periodo comprendido entre el año 2025 al 2027.
10. Elección de Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el año 2025 al 2027 y la fijación de los honorarios como contraprestación por los servicios prestados.
11. Modificación de estatutos.
12. Proposiciones y varios.
NOTAS:
1. Se informa a todos los socios que los libros, las hojas de vida de las personas naturales y jurídicas que aspiran al cargo de Revisor Fiscal y los demás documentos ordenados por la ley podrán ser consultados en la página web de la compañía y/o en la oficina de contabilidad de San Andrés Port Society S.A., ubicada en el Muelle Departamental, Avenida Francisco Newball, con la antelación de quince (15) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 447 del Código de Comercio.
2. Los accionistas que no puedan asistir personal a la reunión convocada podrán hacerse representar en la misma, mediante Poder otorgado por escrito dirigido a la Secretaría General de la Sociedad Portuaria, por lo que se le solicita a los señores accionistas que dichos poderes sean entregados a más tardar a las seis de la tarde (6:00 PM) del día 26 de marzo de 2025 el cual deberá ser enviado en el correo electrónico secretariageneral@saiportsociety.com o ser entregado de manera física en las instalaciones de la compañía.
2.1 El Poder deberá contener los siguientes requisitos: contener en forma clara los nombres y apellidos completos, así como el número y lugar de expedición del documento de identificación, tanto del otorgante como del apoderado; la fecha de otorgamiento del Poder y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Si el otorgante fuese una persona jurídica, el Poder deberá estar acompañado de la Certificación expedida por la entidad competente, en la cual conste el nombre del Representante Legal y la comprobación de que se encuentra facultado para otorgar el poder. Los representantes legales (padres, tutores, curadores) de los incapaces, deberán demostrar tal calidad con los documentos legales del caso. Los poderes que no cumplan con los requisitos antes indicados no serán admitidos como válidos y la sociedad se abstendrá de recibirlos o los devolverá al otorgante, según sea el caso.
ALFREDO HOWARD MANJARRES
Presidente de la Junta Directiva.
MARIO JOSE ALARIO MONTERO
Secretario de la Junta Directiva.
