COMUNICADO No. 1 DE 2023
Se cita a reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SAN ANDRES PORT SOCIETY S.A. SPS., atendiendo a las siguientes formalidades:
FECHA: Jueves treinta (30) de Marzo del año dos mil veintitrés (2023)
HORA: Dos de la tarde (2:00 PM)
LUGAR: Salón Baaloul se Samawi Hotel, San Andrés Isla. Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia, Dirección: Cra. 1 # 1-214
ORDEN DEL DÍA QUE SE PROPONE:
Verificación del Quórum.
Lectura, consideración y aprobación del orden del día.
Conformación de las dos (2) comisiones encargadas; una de revisar y aprobar el Acta de la Reunión de la Asamblea y la otra de revisar y aprobar los Estados Financieros.
Informe escrito de Gestión del Representante Legal.
Informe presentado por el Presidente de la Junta Directiva.
Presentación de los Estados Financieros por parte de la contadora para el ejercicio fiscal del año 2022.
Informes y dictamen escrito del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2022.
Proyecto de distribución de Dividendos.
Elección de Miembros de Junta Directiva 2023 - 2025.
Elección de Revisro Fiscal 2023 - 2025.
Proposiciones y varios.
NOTAS:
Se informa a todos los socios que los libros, las hojas de vida de las personas naturales y jurídicas que aspiran al cargo de Revisor Fiscal y los demás documentos ordenados por la ley, podrán ser consultados en la pagina web de la compañía y/o en la oficina de contabilidad de San Andrés Port Society S.A, ubicada en el Muelle Departamental, Av. Francisco Newball, con la antelación de quince (15) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 447 del Código de Comercio.
